La cifra relativa a sole 330 verifiche attuate dall'inizio dell'anno. Frodi Iva per 240 milioni di euro, indagato anche imprenditore marchigiano: avrebbe evaso redditi per 14 milioni di euro
FRODI IVA - Dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza ha infatti avviato un vasto piano d'azione contro l'evasione fiscale internazionale e le frodi Iva poste in essere nei rapporti tra operatori nazionali e della Repubblica di San Marino.
Dal mese di gennaio sono state concluse 330 verifiche, con la scoperta di redditi sottratti a tassazione per oltre 850 milioni di euro e un'Iva evasa per circa 240 milioni. In tutto un miliardo e 90 milioni di euro. Sono attualmente in corso di svolgimento altre 800 verifiche. Il piano d'azione delle Fiamme Gialle interessa, in particolare, due tipologie di fenomeni: i casi di proventi derivanti da evasione fiscale realizzata da imprese nazionali, individuate a seguito di investigazioni di polizia giudiziaria, che avrebbero veicolato «capitali sporchi» verso società finanziarie di San Marino per poi farli rientrare «puliti» nel territorio nazionale sotto forma di finanziamenti e aperture di credito in favore di imprese affiliate. E le frodi Iva «carosello» attuate tramite società «cartiere» fittiziamente interposte negli scambi commerciali fra imprese italiane e sammarinesi operanti principalmente nei settori dell'elettronica, della telefonia mobile, degli elettrodomestici, della abbigliamento, delle calzature, della cartoleria e dei prodotti detersivi.
COINVOLTO UN IMPRENDITORE MARCHIGIANO - Nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza va segnalata anche l'operazione effettuata oggi dalle Fiamme Gialle a Pesaro, con la scoperta di un imprenditore a cui facevano capo imprese fittizie costituite a San Marino.
Nessun papi in paradiso?
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